Методика проведения частных расследований

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЖИВУЧЕСТИ КОРРУПЦИИ. УЧАСТИЕ ДЕТЕКТИВА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Автор: Детектив Криони А.Е.
Журнал "Менеджмент в России и зарубежом" №6, 2011
Аннотация к статье: Каждому, кто более или менее интересуется современным социально-экономическим обустройством страны, среди которого приходится существовать российскому предпринимателю, невольно бросается в глаза та крупная роль, которая выпала на долю недобросовестного государственного чиновника. Эта крупная кряжистая фигура заметна всюду. Она заполонила русскую действительность. Ни в новостных телевизионных программах, ни в узнаваемых печатных изданиях вы не минуете встречи с ней. Несмотря на свою упитанность, неповоротливость чиновник подобно хамелеону принимает чрезвычайно разнообразные формы и даже более, того постоянно меняет свою деятельность в зависимости от того окружения, в котором ему приходится существовать и действовать. Он нам является то мэром крупного города, то мы его встречаем во главе министерства, как федерального, так и регионального уровня; то он фигурирует в качестве назначенного губернатора, не брезгуя даже отдаленностью от столицы; то мы сталкиваемся с ним в образе члена правления системообразующего стратегического акционерного общества – словом, наидостойнейшая профессия государственного чиновника превращена в нечто собирательное из прозвищ всех этих эксплуататоров-паразитов, разброшенных по всему лицу России матушки, и, которые орудуют под одним именем – коррупционер.

КОНТРАКТ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЧАСТНЫМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЫСКОМ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕКТИВА С ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РОЛЬ ДЕТЕКТИВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШЕГО В ДЕЛАХ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ

ТАЙНЫЕ СЛЁЗЫ АПОСТОЛА ПЕТРА. ОБРАЩЕНИЕ НЕБЕСНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ ЧАСТНОГО СЫЩИКА

Аннотация к статье: Частный детектив, эксперт аналитического медиапортала "Мир безопасности" Александр Криони размышляет о роли детектива по обеспечению интересов потерпевшего в делах о преступлениях частного обвинения.
.
.
НЕДОПУСТИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОТЕРПЕВШЕЙ СТОРОНЫ. О ПРАВЕ ЧАСТНОГО СЫЩИКА ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОБРАННЫХ НЕЗАКОННЫМ СПОСОБОМ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Автор: Детектив Криони А.Е.
Журнал "Советник Юриста" №5, 2011
Аннотация к статье: Известно, что для придания силы допустимости, доказательства нуждаются в особых процедурных обеспечениях или правилах. Доказательства же, собираемые детективом, часто покоятся не на процедуре, а его доводы часто воспринимаются судом как сугубо личное предубеждение человека. В настоящей статье автор попытался: а) дать характеристику недопустимым доказательствам; б) основываясь на практике применения принципа справедливого судопроизводства Европейским Судом по правам человека, обосновать возможность и законность собирания и представления доказательств Суду частными сыщиками; и в) предложить перечень оснований представления доказательств собранных незаконным способом Суду.

ЭТИКА И ТАКТИКА РАССПРОСА
Автор: Детектив Криони А.Е.
Журнал "Мир Безопасности" №12/205 декабрь

ФЕСТСКИЙ ДИСК КАК ПРАВОВОЙ ПАМЯТНИК ЭГЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Автор: Детектив Криони А.Е.
Журнал "Советник Юриста" №11, 2010
Аннотация к статье: Сравнение знаков Фестского Диска с различной информацией, сохраненной в памятниках права 2093–1650 г. до н.э. и других клинописных текстах, позволяют прийти к заключению, что всё ещё не идентифицированные знаки Фестского Диска представляют весьма необычную манеру юридической техники знакового письма. Сравнительное исследование нескольких знаков ФД с известными законами среднеминойского периода показывает, что создатели этого подлинника дали приоритет тем правовым обычаям (процедура судопроизводства, семейное право, уголовное право, земельное право, торговое право), которые играли особенно существенную роль в социально-экономической жизни Древнехеттского Царства.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО ДЕТЕКТИВА
Автор: Детектив Криони А.Е.
Журнал "Советник Юриста" №8, 2010
Аннотация к статье: Успешная работа детектива невозможна без её специального информационного обеспечения. С 1992 г, со дня основания детективных служб и по настоящее время, основным средством решения этой задачи являются мало изменившиеся методы и способы фиксации значимой для целей сыска информации о деятельности по предупреждению расследованию и раскрытию преступлений. В процессе затянувшегося становления сыскной деятельности информация, используемая детективом при проведении частных расследований, к сожалению, так и не приобрела характер доказательственной, а всего лишь ориентирующей и реже вспомогательной. Поэтому практический опыт позволяет говорить об использовании детективом в своей деятельности лишь потенциально значимой, актуальной информации.

ПОДПИСЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Vi Coactus
Автор: Детектив Криони А.Е.
Журнал "Советник Юриста" №3, 2010
Аннотация к статье: Текст сделки, даже совершенной в письменной форме, не всегда является ясным, понятным и выгодным для всех её сторон. И сколь ни естественно рассуждать о достаточной защите добропорядочной стороны, совершившей сделку должным образом, всё же есть причины, говорить, об огромной опасности исходящей от документа составленного даже в письменном виде. В предлагаемой статье автор попытался раскрыть сущность кабальных сделок, а также высказать ряд практических рекомендаций, которые помогут потерпевшему избежать злонамеренной попытки недоброжелателя использовать его волю.

ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ФИКТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Автор: Детектив Криони А.Е.
Журнал "Менеджмент в России и зарубежом" №3, 2010
Аннотация к статье: Приступая к изучению проблемы, необходимо, прежде всего, поставить себе вопросы: что такое фиктивная компания; чем она отличается от других организаций; каковы её особенные признаки, дающие ей способ существования и составляющие основу её экономической деятельности. С каждым днём проблема фиктивной деятельности фирм-«однодневок» всё острее. С практическим решением задачи их диагностики связаны важные экономические, юридические и социальные интересы. И тем не менее, как это ни удивительно, сформулированные выше вопросы не только не получили ясного и определённого решения, но даже и не были до сих пор поставлены во всей своей полноте. В научной литературе не существует точного определения понятия «фиктивная компания». Из многочисленных источников, затрагивавших данную тему, ни один из авторов даже и не поставил себе вопроса об определении признаков основного понятия, с которым он оперировал. Между тем, в неопределённости основного понятия, надо думать, кроется одна из важнейших причин «невидимости» проблемы и слабых результатов при практическом осуществлении дела борьбы с «однодневками». Для того, чтобы более-менее точно определить признаки фиктивной организации, необходимо обратить внимание на особенности её функций, придающих фирме-«однодневке» особые характерные черты.

ФИКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ФИРМ
Автор: Криони А.Е.
Журнал "Советник Юриста" №2, 2010
Аннотация к статье: Выбор темы был обусловлен, с одной стороны, отсутствием в современном уголовном законодательстве определения понятия «фиктивная деятельность», а с другой - желанием автора поделиться собственным опытом частного детектива в решении практических задач по идентификации подставных юридических лиц с целью формирования предложений по внесению дополнений в уголовное законодательство.

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АДВОКАТОМ И ЧАСТНЫМ ДЕТЕКТИВОМ
Автор: Детектив Криони А.Е.
Журнал "Советник Юриста" №1, 2010
Аннотация к статье: Современные работы ученых-юристов обычно уделяют немало внимания вопросам взаимодействия адвоката с другими участниками уголовного и гражданского процесса. Не смотря на то, что российская правоприменительная практика не так давно познакомилась с новым участником процесса - сыщиком, уже существуют примеры, когда в судах предъявлялись иски заинтересованных лиц о нарушении прав в сфере защиты интеллектуальной собственности, основанные на результатах деятельности детективов. Автор предлагает к обозрению статью, выводы по которой сложились на основании его личного опыта при производстве последним частных сыскных услуг адвокатам в уголовном и гражданском процессе. Главное внимание автора сосредотачивается на разработке научно-обоснованных практических предложений по совершенствованию действующей правоприменительной практики при заключении договора между адвокатом и детективом.

РИСК БАНКРОТСТВА РОССИЙСКИХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МЕТОДЫ ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Автор: Детектив Криони А.Е.
Журнал "Менеджмент в России и зарубежом" №1, 2009
Аннотация к статье: Автору настоящего труда — детективу — пришлось в течение многих лет заниматься вопросами диагностики риска банкротства вообще и риском возникновения несостоятельности у отечественных предприятий в частности. Его не смогла, конечно, не заинтересовать специфика хозяйствования отечественных малых предприятий, накладывающая свой особенный отпечаток на процедуру диагностики банкротства. А с некоторых пор (август 2008) вопрос о диагностике риска несостоятельности сделался еще более острым и осложнился целым рядом моментов, связанных с одной стороны разразившимся сентябрьским кризисом мировой финансовой системы и с другой — собственной статистикой различных практических и иногда успешных попыток решения вопроса прогнозирования банкротства применительно к российской практике хозяйствования малого бизнеса. Все это заставило автора взяться за специальное изучение вопроса ранней диагностики банкротства микро- и малого отечественного бизнеса. Дальнейшее изучение, связанное с обследованием ряда малых предприятий, не только не поколебало, но подтвердило его гипотезы. Результатом всей этой работы и является данная статья. Её цель достаточно скромна. Она состоит главным образом в том, чтобы воспользоваться опытом частного детектива, взявшего на себя функцию ранней диагностики банкротства, представить важнейшие результаты этого опыта в систематическом изложении и извлечь из него наиболее существенные руководящие принципы.

ИНДЕКС ФИНАНСОВОЙ ЧЕСТНОСТИ: ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ФИКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Автор: Детектив Криони А.Е.
Журнал "Менеджмент в России и зарубежом" №4, 2009
Аннотация к статье: В последнее время часто приходилось слышать о мерах предпринимаемых налоговыми службами по противодействию фирмам — «однодневкам». Но злободневная проблема решалась без каких-либо законодательных инициатив вяло и неэффективно. И как результат, меры предпринимаемые властью по пресечению деятельности недобросовестных контрагентов по сей день находятся в стороне от интересов хозяйственника средней и мелкой руки. А «благодаря» финансовому кризису 2008 г. спрос у злонамеренных дельцов на услуги липовых фирм значительно повысился, тем самым подставив под удар многократной силы экономику отечественного предпринимателя и общества в целом. И с точки зрения традиций доброй совести деловых партнеров это не справедливо.